Уже с января 2022 года Центральный банк России будет запрашивать у банков информацию о р2р-переводах: должны быть предоставлены персональные данные отправителя и получателя средств. Планируется, что ЦБ будет производить мониторинг всех переводов, включая: счета, карты, электронные кошельки, счета мобильных операторов и т.д.
Данные меры направлены на борьбу с платежами в адрес букмекерских контор и онлайн-казино, которые работают на территории России нелегально. Ранее ЦБ опубликовал и ознакомил банки с признаками карт и кошельков, которые используются для осуществления платежей в пользу нелегальных в РФ гемблинговых компаний. Банкам настоятельно рекомендовали отслеживать и блокировать платежи, отвечающие указанным признакам.
Есть информация, что масштабная акция направлена не только для борьбы с платежами в адрес нелегальных гемблинговых компаний, но и с криптообменниками и теневым бизнесом.
В ответ на опасения граждан России о начале тотального контроля за денежными операциями клиентов банков, в ЦБ заявили, что данные методы будут использоваться только для борьбы с нелегальными гемблинговыми компаниями и теневым бизнесом.
